Annexe G : Données sur la gouvernance Le tableau ci-dessous résume des informations sur la composition de notre conseil d始administration au 31 décembre 2025. Pour en savoir plus sur les membres de notre conseil d始administration, consulter la page relative au conseil d始administration sur notre site Web des relations avec les investisseurs ainsi que notre circulaire d始information de la direction 2026. Indicateurs sur la composition du conseil d始administration Au 31 décembre 2025 Type de conseil d始administration Moniste (unitaire) Président indépendant Luc Bertrand Administrateurs dirigeants John McKenzie (1 sur 12) Autres administrateurs non membres de la direction (I = Indépendant)33 Luc Bertrand (I), Nicolas Darveau-Garneau (I), Stephanie Cuskley (I), Martine Irman (I), Moe Kermani (I), William Linton (I), Monique Mercier (I), Michael Ptasznik (I), Peter Rockandel (I), Claude Tessier (I), Ava Yaskiel (I) (11 sur 12) Cible d始administrateurs indépendants 50 % Administrateurs indépendants 92 % (11 sur 12) Politique de diversité au sein du conseil d始administration Consulter notre Politique de diversité du conseil d始administration. Objectif de diversité de genre (%) 30 % Administratrices 33,3 % (Stephanie Cuskley, Martine Irman, Monique Mercier, Ava Yaskiel) Cible liée aux autres caractéristiques de la diversité34 1 membre Membres du conseil d始administration possédant d始autres caractéristiques de diversité (%) 1 sur 12 (8 %) 35 Durée moyenne du mandat des administrateurs 5 ans Âge moyen des administrateurs 62 ans Administrateurs indépendants non membres de la direction cumulant 4 mandats ou moins 36 Luc Bertrand, Nicolas Darveau-Garneau, Stephanie Cuskley, Martine Irman, Moe Kermani, William Linton, Monique Mercier, Michael Ptasznik, Peter Rockandel, Claude Tessier, Ava Yaskiel TABLE DES MATIÈRES À PROPOS DU RAPPORT STRATÉGIE DE LA DURABILITÉ GOUVERNANCE DURABLE PROSPÉRITÉ PLANÈTE PERSONNES ANNEXES 49 | RAPPORT ANNUEL SUR LA DURABILITÉ DE 2025 DU GROUPE TMX 33 Les administrateurs indépendants du Groupe TMX doivent être indépendants au sens i) de l始article 1.4 du Règlement 52-110 sur le comité d始audit; ii) de l始Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance; et iii) de nos décisions et ordonnances de reconnaissance. Un administrateur n始est pas considéré comme indépendant s始il a l始une des relations suivantes avec un participant au marché de la 91猎奇, de la 91猎奇V, de la Bourse de Montréal ou d始Alpha : i) il est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un membre du personnel du participant au marché, ou a des liens avec un associé, un dirigeant, un administrateur ou un membre du personnel du participant au marché; ou ii) il est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un membre du personnel d始une entreprise affiliée au participant au marché et il participe activement ou de façon importante aux activités quotidiennes du participant au marché. Pour lire notre déclaration sur l始indépendance du conseil d始administration et savoir comment nous déterminons si un administrateur est indépendant, consulter la page 45 de notre circulaire d始information de la direction 2026. 34 Les autres critères de diversité sont l始âge, l始origine géographique ainsi que l始appartenance aux peuples autochtones (définis comme étant les Premières Nations, les Inuits et les Métis) et à d始autres groupes sous-représentés, notamment les personnes racisées, les personnes handicapées et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+. 35 En vertu d始une autodéclaration. Comme il est indiqué à la page 46 de notre circulaire d始information de la direction 2026, le conseil d始administration de 2025 inclut une personne qui s始identifie comme étant issue de la diversité ethnique, ce qui représente 8 % du conseil. 36 Le terme « mandats » renvoie à d始autres mandats d始administrateur ou à des postes de direction au sein d始autres sociétés inscrites. Nous n始imposons pas de limite officielle au nombre de conseils d始administration d始autres sociétés inscrites auxquels un administrateur peut siéger, mais pour éviter la surcharge des administrateurs, le comité de gouvernance et de surveillance réglementaire suit le nombre de conseils d始administration d始autres sociétés inscrites auxquels nos administrateurs siègent.
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